Informe pericial económico · Toda España
La contabilidad forense combina libros, documentos, movimientos bancarios y datos operativos para reconstruir hechos económicos controvertidos sin partir de una conclusión predeterminada.
Economistas colegiados · +1.000 informes · +300 ratificaciones
Cuándo puede ser necesario
- Pagos duplicados, proveedores o facturas controvertidas
- Salidas de tesorería y operaciones no autorizadas
- Manipulación de ingresos, gastos o existencias
- Operaciones con socios o partes vinculadas
- Cuantificación de pérdidas derivadas de irregularidades
Qué analiza el informe
El análisis cruza fuentes independientes, identifica excepciones y conserva la trazabilidad del dato hasta el documento. Una anomalía no se presenta como fraude por sí sola: se contrasta con autorizaciones, contexto y explicaciones alternativas.
Documentación habitual
- Diarios, mayores, auxiliares y cuentas anuales
- Extractos bancarios y justificantes
- Facturas, pedidos, albaranes y maestros
- Autorizaciones, comunicaciones y registros de acceso
- Cronología e hipótesis que deben comprobarse
La solicitud definitiva se ajusta después de delimitar el objeto. No deben enviarse documentos confidenciales en el formulario inicial.
Método, control y entregables
Definimos preguntas, fecha y periodo; conciliamos las fuentes; documentamos los cálculos y contrastamos hipótesis. El dictamen incluye anexos, limitaciones y conclusiones comprensibles. La ratificación se prepara cuando forma parte del encargo.
Caso de uso ilustrativo
Una sociedad detecta pagos fraccionados a varios proveedores. El trabajo agrupa beneficiarios, fechas, importes y aprobaciones, elimina duplicidades y cuantifica únicamente las operaciones que no quedan justificadas documentalmente.
Supuesto ilustrativo: no identifica a ningún cliente ni anticipa el resultado de un procedimiento.
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Preguntas frecuentes
¿Podéis realizar una valoración inicial del asunto?
Sí. Necesitamos conocer el objeto, el uso del informe, la documentación disponible y los plazos antes de preparar el presupuesto.
¿Trabajáis con abogados y empresas de toda España?
Sí. La fase documental puede organizarse online y se planifican reuniones o desplazamientos cuando aportan valor al encargo.
¿El informe garantiza el resultado del procedimiento?
No. El dictamen aporta análisis técnico independiente; la decisión corresponde al órgano competente y depende del conjunto del caso.
Solicita una valoración del caso
Indica el asunto, la documentación disponible y cualquier fecha procesal. Prepararemos una propuesta individualizada.
Valoración inicial del encargo
Cuéntanos qué necesitas acreditar
Nuestro equipo revisará el objeto del informe, la documentación disponible y los plazos para proponerte un alcance claro.